A arma secreta para Renato Franchi Filho

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Com este avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

844 da CLT, esclarecendo, por fim que em se tratando por pessoa jurídica, deverá apresentar com a defesa a cópia atual do estatuto constitutivo (contrato social) de maneira eletrônica. Nãeste será aceita contestação ou qualquer outro Género de petiçãeste relativa a esse processo eletrônico qual sejam encaminhadas por intermé especialmentedio por e-Doc, protocolo integrado ou outros meios apresentados pelo TRT da 15ª Região.

1 helicoptero, pelo valor aproximado do R$ 17 milhoes do reais, pago utilizando recursos provenientes do cheques

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisão pelo exatamente regime, porém, sua própria pena foi convertida pela prestaçãeste por serviços comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas por máquinas

Caso a antecedência não mesmo que observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos Teor do artigo 847 da CLT.

recursos para pagamento por despesas, custos e aquisição por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as empresas por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se Pode vir a constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

De tratado com a denúncia produzida pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Usandofoircio de Metais Ltda com a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural saiba como burlar este bloqueio de contas determinado pela Justiça do Trabalho.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, não existia site relacionado a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda para a empresa.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie por "caixa 2", no estrito intuito de repassar recursos de modo a

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante link do site a identidade do objetos sociais entre as

desses recursos para pagamento do despesas, custos e aquisições de bens para as demais empresas do Grupo